A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia (LAB-LD/PC-PI), rastrearam a movimentação financeira da organização criminosa comandada por Cléber dos Santos, preso em flagrante em 11 de abril de 2015, acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, rotulados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Naquela oportunidade, em que foram presos 06 nacionais, ficou evidenciado que Cleber era o proprietário da substância entorpecente (20 kg de Cocaína), localizada no interior de um avião monomotor, com capacidade para 05 passageiros, que caiu quando se preparava para pousar em uma pista clandestina no Município de São Miguel do Tapuio/PI.
O LAB-LD/PC-PI, em investigação financeira a respeito dos nacionais segregados em abril do fluente ano, mapeou que os alvos, sob o comando de Cleber, movimentaram, nos últimos três anos, a monta aproximada de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) sem qualquer fundamentação econômica plausível. Ademais, o Laboratório identificou que os alvos detinham patrimônio incompatível com as suas rendas declaradas à Receita Federal do Brasil, ficando evidente que os mesmos, há anos, dedicam-se à atividade criminosa organizada.
Noutro giro, constatou-se que Cléber adquiriu, em 2012, com o produto do intenso tráfico de drogas, uma empresa de produtos de estética, localizada na cidade de Cascavel/PR, onde, em tese, o dinheiro era lavado com o intuito de mascarar a sua origem ilícita. Derradeiramente, em decorrência direta da investigação financeira perpetrada, o Poder Judiciário de São Miguel do Tapuio/PI determinou o sequestro (confisco) dos bens imóveis pertencentes aos membros da organização criminosa nos estados de Santa Catarina e Paraná.
A ação é decorrência de uma nova forma de proceder da Polícia Civil do Piauí, quando, torna-se inevitável não só a segregação do agente criminoso, mas, concomitantemente, a asfixia financeira e o sequestro de ativos da organização criminosa.