A Polícia Civil do Piauí, por meio da Assessoria Especial – Setor de Inquéritos da Delegacia Geral e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PC-PI), rastrearam a movimentação financeira da Construtora e Incorporadora Realize Ltda, Essencial Construtora e Incorporadora Ltda, Real Construtora e incorporadora Ltda e de seus quadros societários, concluindo que estas empresas foram utilizadas para ludibriar cidadãos que aspiravam a aquisição da casa própria. Conforme a investigação, ficou apontado o claro intento de uso de outras pessoas jurídicas (empresas de fachada) com objetivo de blindar o patrimônio de Cristina Rose Ibiapina Nunes de Souza e Gladson Nunes de Souza, em uma empreitada criminosa que se utilizava de laranjas ou pessoas interpostas e envolvia a distribuição indevida de lucros e dividendos.

A Polícia Civil estimou que mais de 500 vítimas compraram imóveis, algumas pagando, inclusive, a vista, porém nenhuma propriedade foi entregue aos lesados. Ademais, insta salientar que, por representação da Polícia Civil do Piauí, imóveis foram sequestrados por determinação do Poder Judiciário piauiense.

Já foram instaurados 04 (quatro) inquéritos policiais para investigar os fatos, e o primeiro deles já foi concluído, constando denúncia oferecida pelo Ministério Público pelos crimes de estelionato, gestão temerário ou fraudulentas e lavagem de dinheiro.