A investigação policial teve início no ano de 2019 pela Polícia Civil do Distrito Federal, onde foi identificada organização criminosa, com divisão de tarefas, mandavam endereços de web com conteúdo malicioso para determinadas vítimas e, através desse artifício, conseguiam fazer operação bancárias utilizado os dados das vítimas. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, o prejuízo estimado é de R$ 300 milhões. "As primeiras prisões foram feitas no Distrito Federal, em março desse ano. Com a prisão de hoje, em Teresina, foi tirado de circulação o responsável pela gerência da organização criminosa", Explica o Delegado.